Conseil d'administration du W3Québec

Procès-verbal de la réunion du 13 janvier 2005, tenue à Montréal au au 1751 rue Richardson, bureau 4.204

Étaient présents

Jean-François Pelletier (invité)
Denis Boudreau
Catherine Roy
Rowena Roy
Chantal Ide
Normand Lamoureux

Ordre du jour

Lecture et adoption de l'ordre du jour
Adoption du procès-verbal de la dernière réunion
Projet d'alliance stratégique avec Scribinet
Demandes d'admission
État des finances du W3Québec
Remontées de l'assemblée régulière du 22 novembre 2004
Membership
Démarches vers l'accréditation
Plan stratégique
Site Web du W3Québec
Party d'après-Noël
Communautique et FSI
Ordre du jour pour la prochaine assemblée régulière
Varia
Heure, lieu, date et sujets pour la prochaine réunion du CA
Levée de l'assemblée

1. Lecture et adoption de l'ordre du jour

La réunion débute à 17 h 44 sous la présidence de Denis.

L'ordre du jour est proposé par Denis, secondé par Normand et adopté tel quel.

2. Adoption du procès-verbal de la dernière réunion

Le procès-verbal du 18 novembre 2004 est proposé par Denis, secondé par Normand et adopté tel quel.

3. Projet d'alliance stratégique avec Scribinet

Après un mot d'introduction de Denis, Jean-François nous remet un dossier et nous expose le projet. Après délibération, un consensus émerge autour des éléments suivants :

compte tenu de sa situation financière, W3Québec ne peut apporter d'aide matérielle à Scribinet. Par contre, il peut lui offrir — et lui offre — son soutien moral, notamment sous forme de conseils directement prodigués à Jean-François par Denis;
pour tout ce qui se rapporte au réseautage et aux subventions, le CA conseille à Jean-François de se tourner vers Communautique;
pour tout ce qui se rapporte aux aspects techniques, une fois le financement et les bailleurs de fonds trouvés, W3Québec consent à ce qu'on puisse faire connaître le projet à ses membres et solliciter leur collaboration.

4. Demandes d'admission

Daniel Lemire n'ayant pas encore acquitté sa cotisation, Catherine Roy, qui le connaît, se propose de le contacter.

Il n'y a aucune nouvelle demande à traiter, mais il faudra contacter Thierry Goulet et Benoît Girard qui s'étaient montrés intéressés à devenir membres par le passé. Denis se charge de le faire.

5. État des finances du W3Québec

Après enquête, Rowena nous recommande la Banque de Montréal, qui semble offrir les meilleurs avantages : ouverture de compte sans frais, aucun tarif mensuel à payer, pas de frais administratifs pour les vingt (20) premières transactions. Demain à 11 h, Denis et elle procéderont à l'ouverture d'un compte.

Il est proposé par Rowena, secondé par Catherine et adopté à l'unanimité :

que Denis Boudreau et Rowena Roy procèdent à l'ouverture d'un compte bancaire au nom du W3Québec et à l'obtention d'une carte de débit et d'une carte de crédit pour ce même comte ;
que les signataires du compte soient Denis Boudreau, président, et Rowena Roy, trésorière, les deux signatures étant requises à toute émission de chèque ;
que les mêmes personnes soient en même temps détenteurs et utilisateurs autorisés des cartes de débit et de crédit qui y sont associées.

6. Remontées de l'assemblée régulière du 22 novembre 2004

Désormais, les avis de convocation, procès-verbaux et projets d'ordre du jour seront diffusés sur la liste publique et sur la liste des membres. Ceci afin de ne pas obliger nos membres à maintenir un abonnement à la liste de diffusion publique pour recevoir les informations qui les concernent d'une part, et afin de maintenir l'ouverture du W3Québec aux simples sympathisants d'autre part.

7. Membership

Il est proposé par Catherine Roy et secondé par Denis Boudreau d'entériner telle quelle la grille des types de membership du 20 octobre dernier et d'ouvrir dès lors la porte au membership corporatif. La proposition est adoptée à l'unanimité.

8. Démarches vers l'accréditation

Catherine a pu s'entretenir avec Sylvain Carle. Les recherches sont faites et nous savons comment procéder. La prochaine étape, assumée par Sylvain, consistera à faire une cueillette d'informations auprès de ceux qui vont donner des formations et à acheminer ces informations à Catherine pour qu'elle puisse remplir les formulaires requis. Il nous en coûtera ensuite cent cinquante dollars tous les deux ans.

9. Plan stratégique

Chantal nous livre ses impressions sur le document. Après délibération, nous convenons d'aller de l'avant et de présenter ce projet à nos membres dès la prochaine assemblée régulière, prévue le 24 janvier 2005.

10. Site Web du W3Québec : le point

Rien de substantiel à signaler, sinon que les tests et les mises au point se poursuivent. Chantal passe le flambeau à Denis, qui se charge maintenant de faire avancer le dossier.

11. Party d'après-Noël

L'idée fut immédiatement retenue. L'événement aura lieu le 27 janvier, à 18 h, dans un lieu accessible du centre-ville qui reste encore à déterminer. Denis se charge de l'annoncer sur la liste de diffusion des membres. Quant à la surprise que le CA prépare, motus et bouche cousue!

12. Communautique et FSI

Une rencontre ayant eut lieu à Québec a semé l'espoir de décrocher une subvention importante pour le compte du W3Québec. Catherine est en train de monter un dossier à cet effet. À suivre.

13. Ordre du jour pour l'assemblée régulière du 24 janvier 2005

Au programme :

présentation sur l'accessibilité, par Jean-Marie D'Amour;
annonce du projet de planification stratégique;
des nouvelles de notre FAQ et de notre wiki;
plus de détails sur le party du 27 janvier.

14. Varia

Journée d'innovation sociale

Cette journée aura lieu le 28 février 2005 au Centre St-Pierre. Six ateliers de une heure, dont un qui pourrait porter sur l'accessibilité, sont prévus. Communautique demande si nous pourrions nous occuper de ce dernier. Catherine va demander à Jean-Marie s'il serait prêt à faire une petite démonstration avec Jaws. Il pourrait peut-être y avoir en plus (ou à la place), un petit kiosque pour W3Québec. Se sera à préciser avec Ariane Pelletier.

Projet d'un glossaire pour le site du W3Québec

Normand offre de s'en occuper et ouvrira bientôt une page à cet effet sur le wiki.

Projet d'un livre blanc sur les standards

Quelque chose qui pourrait s'inspirer du document publié le 10 janvier dernier par l'AFUP, mais qui porterait sur les standards et l'accessibilité en entreprise. L'idée avancée par Denis retient l'attention, mais demeure à l'état de projet pour l'instant. À suivre.

Membership du W3Québec à Communautique

Il est proposé que W3Québec devienne membre de Communautique. Une cotisation annuelle de vingt-cinq dollars (25 $) sera versée à cet effet. Proposé par Catherine Roy, secondé par Chantal Ide et adopté à l'unanimité.

15. Heure, lieu, date et sujets pour la prochaine réunion du CA

Ce point n'a pas été traité.

16. Levée de l'assemblée

Normand propose la levée de l'assemblée, secondé par Catherine Roy. Il est 20 h 05.

Rédigé le 14 janvier 2005 par Normand Lamoureux, secrétaire du W3Québec

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