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Conseil d'administration du W3Québec
Procès-verbal de la réunion du 17 février 2005, tenue à Montréal au au 1751 rue Richardson, bureau 4.204
Étaient présents
- Denis Boudreau
- Rowena Roy
- Chantal Ide
- Normand Lamoureux
Catherine Roy était excusée.
Ordre du jour
- Lecture et adoption de l'ordre du jour
- Adoption du procès-verbal de la dernière réunion
- Demandes d'admission et membership
- État de nos finances
- Remontées de la dernière assemblée régulière
- Démarches vers l'accréditation
- Planification stratégique
- Sujets divers
- Ordre du jour pour la prochaine assemblée régulière
- Heure, lieu, date et sujets pour la prochaine réunion du CA
- Varia
- Levée de l'assemblée
1. Lecture et adoption de l'ordre du jour
La réunion débute à 9 h 45 sous la présidence de Denis.
L'ordre du jour est proposé par Chantal, secondé par Denis et adopté tel quel.
2. Adoption du procès-verbal de la dernière réunion
Le procès-verbal du 13 janvier 2005 est proposé par Denis, secondé par Chantal et adopté tel quel.
3. Demandes d'admission et membership
Monique Chartrand avait été reçue à titre de membre individuel. Elle a payé la différence et demande d'être admise à titre de membre corporatif pour Communautique. Il nous faut voter de nouveau pour que le membership prenne effet. Chantal propose et Rowena seconde.
Les membres du CA ont reçu la cotisation annuelle de Benoît Meunier et ont voté son admission à titre de membre corporatif pour Conception 3 Kids Inc. Proposé par Chantal, secondé par Normand.
Nous avons reçu la cotisation de Daniel Lemire et confirmons son membership à titre individuel.
Les membres du CA ont reçu la cotisation annuelle de Benoît Girard et ont voté son admission à titre de membre individuel. Proposé par Normand, secondé par Denis.
4. État de nos finances
Mercredi 16 février 2005, notre solde en banque était de sept cent soixante-six dollars et un sou (766,01 $).
Une dépense de l'ordre d'une centaine de dollars est prévue prochainement pour l'achat d'un ensemble chéquier corporatif.
Rowena tient aussi à préciser que notre Banque n'exige pas deux signatures sur un chèque, mais une seule. Par souci de transparence, nous convenons de toujours fonctionner quand même avec deux signatures sur un chèque et non avec une seule.
5. Remontées de l'assemblée régulière du 24 janvier 2005
La présentation de Jean-Marie fut particulièrement appréciée. Autre point fort : la grandeur et le confort de la salle que le CAMO met à notre disposition. Seules ombres au tableau : la distance relativement éloignée du métro et l'obligation de franchir 10 étages pour accueillir un membre en retard.
6. Démarches vers l'accréditation
Aucun développement significatif à signaler pour le moment.
7. Planification stratégique
Rowena et Chantal sont fin prêtes. Normand s'engage à y prendre des notes et à apporter des raisins. Denis apportera des jus et des croissants, Chantal du fromage et Rowena des fruits.
8. Sujets divers
Party d'après-Noël
À en juger d'après le taux de participation et par l'atmosphère qui régnait sur les lieux, l'événement fut un succès. Il faudra répéter l'aventure deux, trois ou quatre fois par an. Le plus difficile ayant été de trouver un endroit qui répond aux normes d'accessibilité.
Par tirage au sort sur place, Chantal Ide et Benoît Meunier ont gagné un magnifique T-shirt à l'effigie du W3Québec. Félicitations à eux. Les intéressés auront bientôt la possibilité de commander leur T-shirt. Probablement via une démarche en ligne. Des modalités restent encore à déterminer. À suivre.
Comité éditorial
Un appel a été lancé à tous et trois membres se sont montrés intéressés à assurer ce service. Chantal, Yan Morin et Normand formeront donc équipe pour assurer la révision technique des contenus devant être diffusés sur le site du W3Québec. L'un ou l'autre membre de ce trio entrera en scène après que Catherine Saguès aura révisé le texte du point de vue de la qualité du français (grammaire, orthographe, syntaxe, typographie, niveau de langue, etc.).
9. Ordre du jour pour la prochaine assemblée régulière (2005-02-28)
La réunion aura lieu au local 1000 du CAMO pour personnes handicapées, sis 55 avenue du Mont-Royal Ouest à Montréal.
Au programme :
- remontées sur le projet de planification stratégique;
- tempête d'idées sur quelques questions en vue d'en faire des capsules pour le wiki;
- présentation sur le cross-site scripting, par Benoît Piette.
10. Heure, lieu, date et sujets pour la prochaine réunion du CA
Nous discutons sur l'heure pour finalement conclure que le matin vers 9 h ou 10 h semble le meilleur compromis.
11. Varia
Aucun point à traiter.
12. Levée de l'assemblée
Après épuisement des points à l'ordre du jour, Normand propose la levée de l'assemblée, secondé par Denis. Il est 11 h 59.
Rédigé le 18 février 2005 par Normand Lamoureux, secrétaire du W3Québec
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