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Conseil d'administration du W3Québec
Procès-verbal de la réunion du 20 octobre 2005, tenue à Montréal au 1830 boulevard St-Joseph Est, appartement 7
Étaient présents
- Catherine Roy
- Denis Boudreau
- Rowena Roy
- Normand Lamoureux
Chantal Ide est excusée.
Ordre du jour
- Lecture et adoption de l'ordre du jour
- Adoption du procès-verbal du 22 septembre
- Membership et état des finances
- Assemblée annuelle
- Événements récents et à venir :
- Gouvernement en ligne
- Image de marque du W3Québec
- Fonctionnement des listes de diffusion
- Accès FTP au site
- Renouvellement REQ
- Varia
- Date du prochain CA
- Levée de l'assemblée
1. Lecture et adoption de l'ordre du jour
La réunion débute à 13 h 53 sous la présidence de Denis. L'ordre du jour est proposé par Denis, secondé par Catherine et adopté tel quel.
2. Adoption du procès-verbal du 22 septembre
Denis propose l'adoption du PV, secondé par Rowena. Le rapport est adopté tel quel.
3. Membership et état des finances
3.1 Nouveaux membres
Le CA entérine les admissions préalablement votées par courriel de Nicolas St-Laurent, Yannick Pavard et Marc Laporte à titre de membres individuels. Proposé par Normand, secondé par Rowena.
3.2 Renouvellement de membership
Netic Hypermédia, WebConforme et Catherine Roy ont renouvelé leur membership corporatif.
3.3 État des finances
Le 20 octobre 2005, le solde en banque du W3Qc s'élevait à 1 932,71 $.
4. Assemblée annuelle
4.1 Documentation
Les documents liés à l'Assemblée générale annuelle pourront être consultés en ligne au moment d'envoyer l'avis de convocation. Une copie papier sera remise sur place aux participants. Denis propose de se charger de leur reprographie. Nous convenons de faire faire 50 copies.
L'Avis de convocation et la Proposition d'ordre du jour sont proposés par Rowena, secondé par Normand.
Le Rapport d'activités annuel est proposé par Normand, secondé par Denis.
Les États financiers 2004-2005 sont proposés par Normand, secondé par Catherine.
La Planification stratégique 2005-2008 est adoptée telle quelle avec quelques corrections mineures sur la terminologie. Le CA proposera un amendement à l'Assemblée générale pour qu'un comité de financement soit créé.
Les Prévisions budgétaires 2005-2006 sont proposées par Rowena, secondée par Catherine.
4.2 Cotisations annuelles
Le CA proposera à l'Assemblée générale de ne pas changer le montant des cotisations annuelles. Proposé par Normand, secondé par Rowena.
4.3 Procédure pour les gens de Québec
Il nous faut trouver un mécanisme permettant aux membres réunis à Québec d'exercer leur droit de vote, tout en respectant les dispositions formulées dans nos Statuts et règlements. Voici à quoi nous sommes arrivés.
Pour l'élection des officiers il y aura
- un président et un secrétaire des élections à Montréal
- deux scrutateurs à Montréal
- deux scrutateurs à Québec
Les scrutateurs communiqueront les résultats de leurs décomptes par courriel ou par messagerie électronique instantanée au secrétaire des élections.
Pour les autres types de votes, un releveur de vote, préférablement un non-membre, aura pour tâche de communiquer les résultats au président d'assemblée.
5. Événements récents et à venir
5.1 Communiqués à prévoir
- Participation du W3Québec à Expo TI Performance
- Annonce de la tenue de l'Assemblée générale annuelle
- Participation du W3Québec à la SQIL
- L'après Intracom 2005
- Annonce des résultats de l'Assemblée générale annuelle
Denis se charge d'en parler à Catherine Saguès.
5.2 Expo TI Performance
L'événement doit avoir lieu les 26 et 27 octobre. Benoît Meunier, Denis Boudreau, Rowena Roy, Vincent François, Normand Lamoureux, David Pelletier (de Netic), Christian Aubry et François Viens se sont montrés intéressés d'y participer.
5.3 Intracom 2005
Contrairement à ce qui avait été initialement annoncé par les organisateurs, la réception du mercredi soir ne sera pas ouverte à tous, mais aux conférenciers et aux responsables du kiosque seulement. Denis transmettra l'information à la prochaine assemblée mensuelle.
Quelques détails pratiques relatifs à l'hébergement, au transport et à la tenue du kiosque restent à déterminer. Pour l'instant, nous pouvons compter sur la présence et la participation de Catherine Saguès, Benoît Meunier, Denis Boudreau, Rowena Roy et Normand Lamoureux.
6. Gouvernement en ligne
Il nous faudrait émettre un avis à Henri-François Gautrin pour lui faire connaître la position et les recommandations du W3Québec dans ce dossier. Concrètement toutefois, aucun d'entre nous n'a le temps de s'en occuper.
Dans l'espoir que cela puisse porter quelque fruit, Normand suggère un échange de courriels entre nous autour des mots-clés suivants : formation des ressources, formats ouverts, interopérabilité, accessibilité, portabilité.
7. Image de marque du W3Québec
Le kiosque, les cartes professionnelles et les dépliants sont prêts à être utilisés. Il reste à étudier les T-shirts et le trousseau de bienvenue.
L'endroit déniché par Christophe Bélanger s'est avéré concluant. D'après les essais effectués par Rowena, la qualité des T-shirts et de l'impression est plus que suffisante.
8. Fonctionnement des listes de diffusion
Plusieurs se sont plaints de la surabondance de courriels récemment publiés sur nos listes de diffusion. Certains se sont même désabonnés. Il nous faut réagir et nous convenons de mettre en place les mesures suivantes :
- créer des sous-listes en fonction des comités de travail qui seront créés à l'assemblée générale annuelle;
- nommer un modérateur ou plusieurs;
- publier la liste des règles en fonction desquelles les décisions du ou des modérateurs seront prises.
Denis se propose de jouer le rôle de modérateur et de faire avancer la rédaction des règles en lançant des idées puisées dans le premier jet que Rowena nous avait fait parvenir.
9. Accès FTP au site
Marc Laporte a besoin d'un accès FTP pour implanter Tikiwiki sur le site du W3Québec. Il fut d'abord question de lui donner accès à un répertoire du site seulement, mais notre hébergeur nous a signifié que la chose n'était pas possible. Le CA consent à lui donner accès à tout le site. Proposer par Denis, secondé par Normand.
Normand enverra un courriel à Marc pour lui signifier la décision du CA.
10. Renouvellement REQ
À faire d'ici le 15 décembre. Reporté après l'assemblée générale annuelle.
11. Varia
Le varia était resté ouvert, mais aucun point n'a été ajouté en cours de route.
12. Date du prochain CA
Jeudi 10 novembre à 10 heures chez Netic Hypermédia. Normand enverra un courriel à Chantal pour qu'elle puisse le noter dès son retour de vacances.
14. Levée de l'assemblée
Après épuisement des points à l'ordre du jour, Normand propose la levée de l'assemblée, secondé par Catherine. Il est 18 h 38.
Rédigé le 20 octobre 2005 par Normand Lamoureux, secrétaire du W3Québec
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