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Conseil d'administration du W3Québec
Procès-verbal de la réunion du 6 décembre 2005, tenue à Montréal au 1751 rue Richardson, bureau 6.506
Étaient présents
- Denis Boudreau
- Benoît Meunier
- Normand Lamoureux
Ordre du jour
- Lecture et adoption de l'ordre du jour
- Adoption des PV du 8 et du 21 novembre
- État des finances
- Membership
- Reconstitution du CA
- Groupes de travail
- Événements à venir
- Mise à jour de la liste des membres
- Projet AAMRQC avec Jean-François Pelletier
- T-Shirts
- Adhésion en ligne
- Demande de formation en accessibilité de l'OPHQ
- Changement du WIKI
- Varia
- Date du prochain CA
- Levée de l'assemblée
1. Lecture et adoption de l'ordre du jour
Il est 17 h 30. Il y a quorum. Denis préside l'assemblée.
2. Adoption des PV du 8 et du 21 novembre
L'adoption de ces procès-verbaux est reportée à la réunion de janvier 2006.
3. État des finances
En date du 6 décembre, le solde en banque était de 1 464,05 $.
Benoît sera le second signataire en remplacement de Rowena. Normand écrira la résolution d'assemblée requise.
4. Membership
4.1. Procédure d'accueil des nouveaux membres
Nous nous entendons sur la procédure suivante :
- mise à jour du profil dans le Wiki par l'édimestre
- mise à jour du profil et de la date d'ahésion dans le site Web par le webmestre
- accueil par le secrétaire sur la liste publique
- abonnement aux listes de diffusion des membres et publique par le webmestre
- notification d'abonnement aux listes par l'édimestre
- accueil et présentation du nouveau membre lors de la prochaine assemblée mensuelle par le président
Procédure adoptée à l'essai pour deux mois et à réviser, s'il y a lieu, lors du CA de janvier 2006.
4.2. Outil de gestion des membres
Nous sommes à la recherche d'un Customer Relationship Management (CRM), un outil de gestion qui nous permettra d'automatiser certaines tâches.
Benoît présente les avantages de SalesForce, un outil en ligne actuellement gratuit pour les OSBL.
Deux points restent à vérifier avant de l'essayer :
- s'assurer que le format de fichier ne compromet pas la pérennité des données;
- connaître le coût éventuel d'une licence advenant un changement de politique du fournisseur.
Benoît se charge de nous arriver avec une réponse à ces questions pour la prochaine réunion.
4.3. Numéro et carte de membre
À supposer que nous adoptions un logiciel de gestion des membres, ces questions ne se poseraient plus de la même manière, voire plus du tout.
Pour le moment, nous ne voyons donc pas les avantages qu'il y aurait à construire un système de carte et de numéro.
4.4. Demandes d'adhésion
Le CA entérine l'adhésion personnelle de Pierre LeBlanc.
Communautique avait envoyé son chèque de renouvellement à l'ancienne adresse et c'est pourquoi il ne nous est pas parvenu avant.
Le CA adopte conditionnellement le renouvellement d'adhésion de Communautique à titre d'OSBL. Ce renouvellement deviendra officiel dès la réception de leur chèque.
5. Reconstitution du CA
Le CA accuse réception des lettres de démission de Catherine Roy au poste de vice-présidente et de Rowena Roy au poste de trésorier. Ces lettres sont signées, datées et déposées dans les archives du W3Québec. Elles sont confidentielles et ne seront pas commentées publiquement.
Le CA a voté, à regret, l'acceptation de l'une et l'autre démission.
Il revient au secrétaire d'annoncer les démissions sur la liste des membres. Un courriel sera envoyé par Normand à cet effet.
Il y a plus, car Catherine Roy, Rowena Roy et Sébastien Rainville-Pitt ont demandé par écrit à ce que leur noms soient retirés de la liste des membres. Nous procéderons après que les membres aient été mis au courant des démissions et enverrons un courriel de suivi aux intéressés lorsque ce sera chose faite.
En remplacement des officiers démissionnaires, nous décidons de coopter deux autres membres le plus tôt possible et de procéder à une nouvelle répartition des rôles au sein du CA.
En attendant, Denis, Normand et Benoît demeurent respectivement président, secrétaire et administrateur.
Compte tenu de son nouvel emloi du temps, Normand ne pourra plus garantir la même rapidité d'éxécution qu'avant et demande à être dégagé de la responsabilité du webmastering. Benoît devient webmestre du W3Québec en remplacement de Normand.
6. Groupes de travail
Denis va créer les listes de diffusion pour chacun des groupes de travail.
7. Événements à venir
La prochaine assemblée mensuelle aura lieu le 12 décembre de 17 heures à 19 heures au Resto-Bar À l'Aventure, situé au 438 Place Jacques-Cartier.
D'après les photos, l'endroit serait accessible. Denis se charge de faire la réservation et de verser le dépôt rembousable requis. Benoît se charge de rédiger et d'envoyer un courriel d'invitation sur les deux listes.
Les prochaines présentations pourraient se faire en janvier avec Clément Hardoüin sur le Web 2.0 et en février avec Maria Barile sur les outils d'adaptation liés à l'accessibilité. Denis se charge de confirmer auprès de ces deux personnes.
8. Mise à jour de la liste des membres
Le nouveau webmestre et l'édimestre vont en discuter et arriveront avec une proposition au prochain CA.
9. Projet AAMRQC avec Jean-François Pelletier
Ce point est reporté à la prochaine réunion du CA.
10. T-Shirts
Benoît se charge de faire le point sur la question avec Christophe et avec Laure.
11. Adhésion en ligne
Nicolas Machildon du FACIL nous a suggéré une solution. Malheureusement, cette solution n'est pas accessible et ce qu'il faudrait investir en temps et en énergie pour la rendre accessible nous paraît disproportionné par rapport au besoin qu'on en a.
12. Demande de formation en accessibilité de l'OPHQ
Lise Anne Blais de l'OPHQ est intéressée à une formation en accessibilité pour elle et pour un petit groupe. Denis doit lui envoyer un aperçu dans les prochains jours.
Nous nous entendons pour lui proposer une formation à 225 $ par personne par jour pour un minimum de 8 personnes.
13. Changement du WIKI
Une nouvelle adresse a été attribuée au wiki du CA.
14. Varia
Le varia était demeuré ouvert, mais aucun point n'y a été reporté en cours de route.
15. Date du prochain CA
Mardi 17 janvier à 17 heures, au 1751 rue Richardson, bureau 6.506.
Points à prévoir à l'ordre du jour :
- adoption des PV du 8 et du 21 novembre
- projet AAMRQC avec Jean-François Pelletier
- vérification comptable
16. Levée de l'assemblée
Après épuisement des points à l'ordre du jour, Normand propose la levée de l'assemblée, secondé par Benoît Meunier. Il est 20 h 21.
Rédigé le 26 décembre 2005 par Normand Lamoureux, vice-président du W3Québec
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